01 · Что случилось?
Отличите неизвестную транзакцию от ограничения вывода и от перевода, который вы сами подтвердили мошеннику. Сохраните время, сеть, адрес и TXID.
02 · Как остановить дальнейший доступ?
При подозрении на захват аккаунта используйте официальную процедуру защиты и поддержку биржи. Зафиксируйте сессии и связанные действия. Если скомпрометирована seed-фраза, вопрос безопасности кошелька требует отдельного решения; не передавайте её консультанту.
03 · Что сохранить?
- Исходные сообщения и ссылки.
- Квитанции и историю операций.
- Адреса и TXID с указанием сети.
- Хронологию контактов и требований оплаты.
04 · Учебный пример
Человек подтвердил перевод после сообщения «поддержки». Затем появился запрос доплатить налог. Он сохраняет исходный контакт и TXID, прекращает новые переводы и проверяет канал через официальный сайт. Это учебный сценарий, а не кейс возврата средств.
05 · Как проверить обещание возврата?
FTC предупреждает о мошенниках, обещающих вернуть потерянные средства за предварительную оплату. Требование доплаты не доказывает возможность возврата. Проверяйте личность, основание работ и полномочия. FTC — орган США; местные каналы обращения зависят от вашей юрисдикции.
06 · Какой результат первого разбора?
Хронология, перечень доказательств и список проверенных адресатов. Возврат не гарантируется; решение о процессуальных действиях принимает профильный специалист.
Обсудить разбор ситуацииИсточники и актуальность
Официальные правила могут измениться. Перед действием сверяйте уведомление своего аккаунта и региональную версию справки.