VDA Crypto · Forensics & Recovery Strategy

Крипта украдена или заморожена? Разберём законный путь возврата.

Разбираю AML/KYC-фризы, скам, фишинг, поддельных брокеров, санкционные и compliance-блокировки. В основе — 15 лет в крипте, опыт BTC-e/WEX, личные потери, блокировки, аресты в Италии, Польше, Хорватии и США, экстрадиционный контекст и партнёрская сеть юристов в US / EU / UK / EE.

Посмотреть кейсы
BTC-e/WEX
Опыт восстановления доступа и последующих потерь рынка
2–6 нед
Типичный срок кейса
US/EU/UK/EE
Партнёрская сеть юристов
15 лет
Опыта в крипте
Три направления

Где я полезен

Каждый кейс начинается с честной оценки шансов. Не возьмёмся, если шансы низкие — скажу прямо на первом разговоре.

🏦

Биржа заморозила аккаунт

«KYC не проходит. AML-проверка зависла. Риск-отдел молчит. Деньги внутри — не вывести.»

Что делаю: разбираю причину фриза, готовлю комплект документов под конкретную биржу (Binance, Bybit, OKX, Kraken, Coinbase), эскалирую через юристов в нужной юрисдикции.

🎣

Скам, фишинг, поддельные брокеры

«Перевёл USDT — обещали инвестировать. Подключил кошелёк к фейковому сайту. Поддельный обменник.»

Что делаю: AML-аналитика цепочки транзакций (TRM Labs, Chainalysis), идентификация конечной биржи, заявление в compliance. Возврат не гарантирован. Цель — заморозить средства на счёте получателя и эскалировать через юристов.

⚖️

Compliance, санкции, геоблокировки

«Налоговая прислала запрос. Биржа заблокировала по геолокации. Compliance просит документы.»

Что делаю: правовая стратегия с юристами в US / EU / UK / EE, юридическая защита активов в рамках применимого права, compliance-сопровождение при разморозке.

Опыт вместо сертификата

Я не теоретик крипто-рисков

Другие эксперты могут показывать PDF-сертификаты. Мой сертификат дороже: BTC-e/WEX, личные потери, блокировки, аресты в Италии, Польше, Хорватии и США, экстрадиционный контекст и браслет на ноге. Детали активных процессов я не комментирую, но этот опыт помогает трезво видеть систему изнутри.

$41,000
Разблокировано за 7 дней
Клиент Alex · месяц пытался сам · 3 дня документы + апелляция, 3 дня на ответ биржи
0.63 BTC
Возврат после 2 лет простоя
Клиент Артём · Bybit заморозил P2P-вывод в 2023 (подозрение AML) · 3 апелляции, доказали происхождение средств
WEX
$800M доступа и около $250M потерь
Опыт изнутри: восстановление доступа пользователей BTC-e/WEX, последующие потери, блокировки и cross-border давление
" Самый дорогой сертификат в крипте — личный опыт.
Я не обещаю «вернуть крипту за 48 часов». Первый совет часто звучит иначе: остановиться, не платить следующим «recovery»-мошенникам, собрать факты и посчитать реальные шансы. Дальше — трейсинг, доказательства, биржа, юрист, правоохранители или честное решение не продолжать.
Процесс

Как идём по кейсу

Честно, без обещаний. После шага 2 ты знаешь шансы — и решаешь, идём дальше или нет.

1
Слышу
Описываешь ситуацию — биржа, сумма, что произошло, какие шаги уже делал.
2
Анализирую
AML-аналитика цепочки транзакций. Оценка реальных шансов возврата — в %.
3
План
Какой канал, какой юрист, какой срок, какая стоимость. Письменно.
4
Веду кейс
Работаем по плану до результата. Отчёт каждую неделю.
Стоимость

Сколько это стоит

Честно: не каждый кейс возможен. Если шансы ниже 30% — скажу прямо и не возьму деньги за работу, которая не сработает.

Шаг 1
Бесплатно
Первый разговор. Слышу твою ситуацию. Говорю, есть ли смысл идти дальше.
Шаг 2 — Оценка
$500
AML-аналитика, оценка шансов в %, письменный план. Отчёт остаётся у вас независимо от моего решения брать кейс.
Шаг 3 — Кейс
от $2 000 + %
Фикс + % успеха. Финальная цена обсуждается на втором разговоре после оценки. $500 за оценку засчитывается в фикс.
" ⚠️ Честно
Я не возьмусь, если шансы ниже 30%, — скажу это после шага 2. Никто не может гарантировать возврат криптоактивов на 100%; кто гарантирует — мошенник. Я работаю иначе: бесплатный первый разговор, оплачиваемая оценка с письменным отчётом, кейс — только при реальных шансах.
Связь

Опиши ситуацию

Отвечаю в течение 24 часов. Первый разговор — бесплатно.

Или напиши напрямую: @Posbitcoin · @vdavc_bot · crypto@vda.vc · lock@vda.vc